Совет директоров акционерного общества “Боровичский комбинат огнеупоров” (место нахождения: г. Боровичи Новгородской области ул. Международная, д.1) сообщает, что 18 мая 2018 года в 11.00 часов в здании управления АО “БКО” в конференц-зале по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, 1 состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
3. Утверждение Устава (редакция 2018).
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 апреля 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, д.1.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Регистрация акционеров на собрании 18 мая 2018 года будет производиться с 10.00 часов в управлении АО «БКО» каб. № 3. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность акционера.
Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий полномочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи ул. Международная, 1, каб.3 с 27 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Тел.: 9-29-73, 9-27-33
