Газета «огнеупорщик.боровичи»

Совет директоров акционерного общества “Боровичский комбинат огнеупоров” (местонахождения: г. Боровичи, Новгородской области, ул. Международная, д.1) сообщает, что 1 июня 2016 года в 11.00 в здании  управления АО “БКО” в конференц-зале по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, 1 состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

Повестка дня:

  • Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2015 год.
  • Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
  • Избрание Генерального директора.
  • Избрание Совета директоров.
  • Избрание Ревизионной комиссии.
  • Избрание счётной комиссии.
  • Утверждение аудитора.
  • О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 мая 2016 года.

Регистрация акционеров 1 июня 2016 года на собрании будет производиться с 10.00 часов в управлении АО «БКО», каб.3. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность акционера. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий  полномочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи  ул. Международная, 1, каб.3 с 10 мая 2016 года по 1 июня 2016 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 9-29-73, 9-27-33.